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A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam
A far-right media company, The 👍 Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, 👍 de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 👍 Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 👍 dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares apostas online na loteria americana fundos obtidos ilicitamente.
Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 👍 a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração 👍 para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.
O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa
O 👍 Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada apostas online na loteria americana Manhattan, 👍 popular entre a direita conservadora porapostas online na loteria americanacobertura conspiratória da política e assuntos globais, e porapostas online na loteria americanaferoz crítica ao 👍 Partido Comunista Chinês.
Guan é acusado de orquestrar um esquema apostas online na loteria americana que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 👍 exterior.
Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares apostas online na loteria americana fundos obtidos ilicitamente, 👍 incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados apostas online na loteria americana dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.
Os fundos foram 👍 supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos apostas online na loteria americana digital por 70 a 80 centavos por dólar, 👍 de acordo com os promotores.
Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 👍 os lucros para lá, e posteriormente apostas online na loteria americana contas apostas online na loteria americana seus próprios nomes.
Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 👍 sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 👍 de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.
Ele alegadamente alegou 👍 que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do 👍 Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".
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