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    Sete pessoas foram presas por operar um anel secreto de lavagem do dinheiro, destinado a estudantes universitários internacionais que procuram 💱 contornar os limites da quantidade aposta ganha 2024 espécie.

    Quatro pessoas – três homens e uma mulher - foram sentenciadas na corte da 💱 coroa de Snaresbrook nesta segunda-feira por vários crimes contra lavagem do dinheiro. Em junho, outras 3 mulheres receberam sentenças que 💱 variam entre 11 meses a 12 anos

    Os cidadãos chineses não podem transferir mais de BR R$ 50.000 ( 38.000) para 💱 fins pessoais fora do país por ano. Para regular isso, os civis são obrigados a processar todas as transações através 💱 da conta aberta com uma Conta bancária chinesa aposta ganha 2024 moeda estrangeira!

    Um relatório de 2024 da Agência Nacional do Crime (NCA) 💱 disse que seu uso foi provavelmente "amplamente difundido entre a diáspora chinesa no Reino Unido".

    Oficiais aposta ganha 2024 Stoke Newington, norte de 💱 Londres 55 milhões foram lavados entre o grupo via banco subterrâneo chinês.

    Em dezembro de 2024, os oficiais realizaram dois 💱 mandados simultâneo. Ao procurar o primeiro endereço no Canary Wharf aposta ganha 2024 Londres e pertencendo a Xiaoyu Shu 29 anos; Yin 💱 Yig Wang 28 encontrou mais do que 104 mil libras numa bolsa escondida num guarda-roupa

    O segundo mandado ocorreu no endereço 💱 de Yunchen Huang, 28 anos. Foram descobertas várias máquinas para contagem e sacos monetários que apreenderam um total quase 💱 500.000 aposta ganha 2024 ativos do grupo;

    Os oficiais especializados descobriram que Shu e Huang estavam usando um aplicativo de mensagens chinês para 💱 vender libras britânicas a estudantes universitários, além disso identificaram também o fato da empresa estar trabalhando aposta ganha 2024 uma pessoa com 💱 quem os dois ganhavam grandes quantias (à vezes tão grande quanto 250.000 por vez).

    O par não foi informado das identidades 💱 daqueles de quem eles coletaram dinheiro e foram instruídos a tirar uma
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    da nota 5, incluindo o número 💱 único. Isso então passou para os correio-courier permitindo que as interações ocorressem sem nenhuma parte saberaposta ganha 2024identidade com relação 💱 à outra pessoa - evitando assim aqueles na cadeia dando informações aos policiais caso fossem presos;

    Os oficiais também identificaram que 💱 Peng Liu, 28 anos e Ang Li de 26. Também aposta ganha 2024 Canary Wharf estavam ajudando o grupo ao operar um 💱 negócio não registrado com dinheiro financeiro quando os policiais procuraram seu endereço no Canário do Cais (Canary wharington) junho 2024 💱 eles localizarem máquinas contadoras por 14 600 libras esterlinaS

    Os oficiais foram então capazes de identificar que Qiji Wang, 29 anos 💱 e baseado aposta ganha 2024 Manchester era o chefe do grupo. Ao pesquisar seu endereço eles descobriram inúmeros telefones celulares computadores 💱 com cartões bancários nos nomes dos outros - além da máquina para contagem das contas financeiras (contagem).

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    Ruolan Chen, 28 anos de idade e também com sede aposta ganha 2024 Manchester foi encontrado para ter 💱 ajudado o grupo através da operação não registrado um negócio do serviço monetário.

    Zach Rowe, da equipe de crime proativo Stoke 💱 Newington DC. disse: "Graças ao trabalho árduo e perseverança dos oficiais altamente qualificados no Met temos sido capazes para interromper 💱 uma operação sofisticada crimes econômicos A escala desta lavagem vai gerar os criminosos como o fornecimento ilegal das drogas (prostituir), 💱 tráfico humano entre outros".

    "Este veredicto, e a longa investigação de três anos que levou à decisão do caso demonstramos não 💱 deixar pedra sobre pedras aposta ganha 2024 nossa busca para capturar criminosos com o objetivo da obtenção dos recursos ilícitos - por 💱 mais complexo possível."

    Benn Maguire, advogado da firma jurídica QEB Hollis Whiteman disse: “Este processo bem-sucedido eviscerou a operação criminal.

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