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HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero
La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido 🌝 las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de 🌝 dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.
HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer 🌝 a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha 🌝 dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).
El organismo regulador encontró que el banco había operado dos 🌝 relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el 🌝 propósito o el fondo de los activos involucrados.
Transacciones sospechosas
Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y 🌝 documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más 🌝 de R$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente 🌝 después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.
HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: 🌝 "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del 🌝 lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado 🌝 que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".
Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de 🌝 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos 🌝 personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".
El regulador dijo que hasta que 🌝 se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas. Añadió 🌝 que el banco había cooperado con Finma.
La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto 🌝 riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros 🌝 clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.
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Aposta de Longo Prazo no Betano: O Guia Definitivo
Ao discutir apostas esportivas, é impossível não mencionar o Betano, um dos sites de apostas online mais populares do Brasil. Com uma ampla variedade de esportes e mercados disponíveis, o Betano oferece aos seus usuários uma experiência de aposta emocionante e gratificante. Neste artigo, vamos nos concentrar aposta na betano aposta na betano uma forma específica de aposta no Betano: a aposta de longo prazo.
A aposta de longo prazo é uma forma de aposta aposta na betano aposta na betano que os jogadores podem fazer suas previsões aposta na betano aposta na betano eventos esportivos que acontecerão aposta na betano aposta na betano um futuro próximo, geralmente aposta na betano aposta na betano alguns meses ou até mesmo aposta na betano aposta na betano um ano. Essa forma de aposta é muito popular entre os jogadores que desejam obter resultados interessantes com um investimento mínimo.
Por que deve considerar a aposta de longo prazo no Betano?
Existem várias razões pelas quais a aposta de longo prazo no Betano é uma ótima opção para os jogadores brasileiros. Em primeiro lugar, o site oferece uma ampla variedade de esportes e mercados disponíveis, o que significa que os jogadores podem escolher entre uma variedade de opções e encontrar as melhores cotas para suas apostas.
Em segundo lugar, o Betano oferece algumas das melhores cotas do mercado, o que significa que os jogadores podem obter um bom retorno sobre aposta na betano inversão. Em terceiro lugar, o site é confiável e seguro, o que significa que os jogadores podem se sentir à vontade ao fazer suas apostas.
Como fazer uma aposta de longo prazo no Betano?
Fazer uma aposta de longo prazo no Betano é fácil e direto. Primeiro, os jogadores devem criar uma conta no site e fazer um depósito. Em seguida, eles podem navegar pelos diferentes esportes e mercados disponíveis e escolher a opção de aposta de longo prazo que desejam. Depois disso, eles podem inserir a quantidade que desejam apostar e confirmar a aposta.
É importante lembrar que as apostas de longo prazo geralmente exigem um investimento mínimo, o que as torna uma ótima opção para os jogadores que desejam obter resultados interessantes com um investimento mínimo.
Conclusão
Em resumo, a aposta de longo prazo no Betano é uma ótima opção para os jogadores brasileiros que desejam obter resultados interessantes com um investimento mínimo. Com uma ampla variedade de esportes e mercados disponíveis, o Betano oferece aos seus usuários uma experiência de aposta emocionante e gratificante. Além disso, o site oferece algumas das melhores cotas do mercado, o que significa que os jogadores podem obter um bom retorno sobre aposta na betano inversão.
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