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HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero
La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido 💲 las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de 💲 dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.
HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer 💲 a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha 💲 dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).
El organismo regulador encontró que el banco había operado dos 💲 relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el 💲 propósito o el fondo de los activos involucrados.
Transacciones sospechosas
Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y 💲 documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más 💲 de R$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente 💲 después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.
HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: 💲 "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del 💲 lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado 💲 que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".
Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de 💲 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos 💲 personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".
El regulador dijo que hasta que 💲 se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas. Añadió 💲 que el banco había cooperado con Finma.
La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto 💲 riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros 💲 clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.
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Como acessar o bet188 dang nhap?
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Introdução ao Bônus da 20Bet
O bônus da 20Bet é uma ótima oportunidade para aumentar suas vitórias no site de apostas online. No entanto, é importante entender como funciona antes de se envolver. Neste artigo, você saberá tudo sobre como solicitar e utilizar o seu bônus da 20Bet com sucesso.
Passo a Passo para solicitar e utilizar o bônus da 20Bet
Como as Odds funcionam na 20Bet?
Para comprender melhor como o seu bônus pode afetar suas chances de vitória, é essencial entender como funcionam as odds na 20Bet. O cálculo das odds pode parecer complicado no início, mas uma vez que você domina o processo, bet mobile 1.6 53 experiência de apostas será muito mais emocionante.
Como calcular as cotas?
O cálculo da cota é relativamente simples. Em primeiro lugar, é necessário olhar para a linha de dinheiro.
Nunca se esqueça de sempre fazer as solicitações de bônus seguindo as etapas acima e também de fazer boas apostas e aumentar suas chances de vitória calculando as odds adequadamente para desfrutar de bet mobile 1.6 53 experiência de apostas com segurança e emoção.
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têm atraído cada vez 🛡 mais apostadores, proporcionando emoção e renda a quem sabe aproveitar as oportunidades.
O que são as 2 bet bola?
As
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são 🛡 um tipo específico de aposta esportiva que permite aos jogadores fazer duas escolhas bet mobile 1.6 53 um único jogo, aumentando assim as 🛡 chances de ganhar. Essas duas escolhas podem ser, por exemplo, o time vencedor e o número de gols marcados, ou 🛡 ainda o vencedor de cada tempo, entre outras opções.
Vantagens das 2 bet bola
Maior controle sobre as apostas: ao escolher duas 🛡 opções bet mobile 1.6 53 vez de uma, os jogadores têm mais controle sobre suas apostas e podem escolher as combinações que melhor 🛡 se adequem às suas estratégias;
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Diversão e emoção: as 2 bet bola proporcionam uma experiência mais emocionante e envolvente, mantendo o interesse 🛡 dos jogadores bet mobile 1.6 53 todos os momentos do jogo.
Como fazer 2 bet bola no Brasil
Para fazer
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no Brasil, basta seguir 🛡 os seguintes passos:
Escolher um site de apostas esportivas confiável e licenciado;
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Navegar pela oferta de 🛡 jogos e escolher o jogo bet mobile 1.6 53 que deseja fazer as suas 2 bet bola;
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Confirmar a aposta e aguardar o resultado final.
Conclusão
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são uma ótima opção para quem deseja se 🛡 aventurar no mundo das apostas esportivas, proporcionando diversão, emoção e, claro, a chance de ganhar dinheiro. No Brasil, esse tipo 🛡 de aposta vem crescendo bet mobile 1.6 53 popularidade e oferece ótimas oportunidades para os apostadores. Apenas lembre-se de sempre jogar de forma 🛡 responsável e buscar ajuda se necessário.
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É ⭕️ Confiável? O Que Dizem os Consumidores?
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O que é Surebet?
Surebet, também conhecido como "aposta segura", é uma abordagem matemática que permite aos apostadores identificar e explorar 😊 inconsistências nas cotas oferecidas por diferentes casas de apostas. Essas inconsistência, podem ser causadas por atualizações de mercado, diferenças de 😊 avaliação entre as casas de probabilidades ou simplesmente erros de cálculo.
Por que Surebet Funciona?
Surebet funciona devido à existência de inconsistências 😊 entre quotas disponibilizadas por diferentes casas de apostas. Essas diferenças podem ser aproveitadas pelos apostadores para gerar ganhos estáveis, independentemente 😊 do resultado do evento esportivo.
Quando Usar Surebet?
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Vale a pena usar o Pix na Bet365?
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Perguntas frequentes
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