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Changpeng Zhao, fundador da maior exchange de criptomoedas do mundo será condenado nesta terça-feira após se declarar culpado por acusações 🫦 contra lavagem bwinone 8 dinheiro e procuradores dos EUA que buscam três anos na prisão pelo magnata.
Zhao, 47 anos de idade 🫦 deixou o cargo como CEO da Binance bwinone 8 novembro depois que admitiu ter infringido as leis anti-lavagem do dinheiro dos 🫦 EUA. No mês passado outro magnata das criptomoedas caído no mercado Sam Bankman Fried recebeu uma sentença por 25 meses 🫦 para cometer fraude e conspiração contra lavagems financeiras
Os promotores fizeram o pedido de uma sentença por 36 meses bwinone 8 um 🫦 processo no tribunal federal na semana passada, argumentando que condenar Zhao ao dobro dos 18 primeiros mês recomendados pelas diretrizes 🫦 federais refletiria a gravidade das infrações e enviariam mensagem dizendo: "A escolha certa é sempre cumprir com as leis".
O memorando 🫦 disse que a Binance operava bwinone 8 um modelo "oeste selvagem" sob liderança de Zhao, não relatando mais do 100 mil 🫦 transações suspeitas devido aos controles internos pobres. Os negócios suspeitos incluíam operações com grupos terroristas designados Hamas Al-Qaeda e 🫦 ISIS
"A violação intencional de Zhao da lei dos EUA não foi acidente ou supervisão", disseram os promotores. Ele tomou uma 🫦 decisão comercial que violar a legislação americana era o melhor caminho para atrair usuários, construirbwinone 8empresa e encher seus 🫦 bolsos."
Zhao concordou bwinone 8 deixar o cargo de CEO da Binance depois que ele e a empresa admitiram violarem as leis 🫦 do sigilo bancário. A binace aceitou pagar uma multa financeira no valor máximo, 4 bilhões (3,4 mil milhões) enquanto foi 🫦 condenado à morte por USR$ 50 mi;
A fortuna de Zhao como proprietário da pedra angular do mercado criptoativo R$2.5tn permanece 🫦 intacta apesar das multas. De acordo com o índice bilionário Bloomberg, a moeda chinesa vale USR$41 bilhões e é uma 🫦 pessoa 29a mais rica no mundo
Na semana passada, Zhao pediu desculpas por suas ações bwinone 8 uma carta ao juiz que 🫦 supervisiona o caso.
Zhao disse que não havia "nenhuma desculpa" parabwinone 8falha bwinone 8 implementar controles de conformidade eficazes na Binance.
"Peço 🫦 desculpas pelas minhas más decisões e aceito total responsabilidade por meus atos. Em retrospectiva, eu deveria ter me concentrado bwinone 8 🫦 implementar mudanças de conformidade na Binance desde o início", escreveu ele no Twitter: “Eu não fiz isso”. Zhao acrescentou que 🫦 pretendia passar uma parte significativa do seu tempo ajudando os jovens a ajudarem-nos nos lugares mais difíceis possível.”
Zhao, um cidadão 🫦 canadense nascido na província costeira chinesa de Jiangsu e ao norte da cidade Xangai. Ele foi formado bwinone 8 ciência informática 🫦 pela Universidade McGill (Montreal), trabalhou nos sistemas para a Bolsa Tokyo Stock Exchange and Bloomberg antes do estabelecimento duma plataforma 🫦 comercial com alta frequência no Canadá onde uma discussão sobre bitcoin num jogo levou à criação das Binances 2024.
Buscando uma 🫦 sentença branda, os advogados de Zhao fizeram referência à aceitação "inflexível" da responsabilidade do agressor pela primeira vez ebwinone 8🫦 multa multimilionária.
O novo executivo-chefe da Binance é Richard Teng, que tem um histórico regulatório e foi promovido a partir de 🫦 chefe dos mercados regionais na bolsa. A Teng lançou alguma luz sobre estrutura opaca do binence dizendo bwinone 8 uma conferência 🫦 neste mês "algumas jurisdições" estão sendo consideradas comobwinone 8sede global ”.
Binance diz que tem sede regional na França e 🫦 Dubai, masbwinone 8estrutura complexa foi destacada pelos reguladores. A Comissão de Negociação Futuros Mercadorias dos EUA (CTFC) descreve o 🫦 negócio como uma "teia Opaca das entidades corporativaes". Um arquivamento da CFTC no ano passado citou Zhao explicando a empresa 🫦 por meio dessas empresas bwinone 8 várias jurisdições para “manter os países limpos [de violações à lei]... Esta é apenas um 🫦 motivo pelo qual não há nenhuma queda.”
Os números da The Block, uma empresa de notícias e dados criptográficos mostram que 🫦 enquanto a Binance continua sendo líder global do mercadobwinone 8participação no Mercado caiu. Sua parcela na bolsa local onde 🫦 as criptomoedas são compradas ou vendidas diminuiu para 56% bwinone 8 março 2024 até 45,9% mês passado; A fatia dos futuros 🫦 mercados bitcoin – nas quais apostas foram feitas sobre os movimentos nos preços das moedas digitais - recuou 40% ante 🫦 mais 50% um ano atrás
Carol Alexander, professora de finanças da escola empresarial Universidade Sussex disse que ações judiciais contra a 🫦 Binance incluindo uma ainda pendente pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA afetaram alguns investidores "que perderam confiança 🫦 na binança como um lugar seguro para seus ativos".
No entanto, a Binance aponta para fortes entradas na troca de mais 🫦 do que BR R$ 11 bilhões até agora este ano bwinone 8 meio ao ressurgimento no preço bitcoin o qual 🫦 subiu 40% desde janeiro. Um porta-voz acrescentou: "Estamos orgulhosos da evolução contínua dos nossos negócios à medida Que passamos questões 🫦 históricas e continuamos entregando aos usuários pelo mundo".
O caso da SEC, no entanto ainda paira sobre a empresa. Em junho 🫦 do ano passado o regulador apresentou 13 acusações contra entidades Binance e Zhao-Zuo acusando os investidores de fazer bilhões bwinone 8 🫦 dólares enquanto "colocavam ativos dos clientes sob risco significativo".
Na época, Binance disse que estava "desapontada" com as acusações mas isso 🫦 significa a empresa ainda enfrenta problemas legais.
"Os problemas do Binance estão longe de terminar", diz Howard Fischer, sócio da firma 🫦 Moses & Singer.
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