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Em um veredicto surpreendente por causa de uma lavagem do dinheiro associada ao escândalo dos Panama Papers, na sexta-feira (26) 🤶 o juiz panamenho absolveu todos os 28 réues da acusação – entre eles ex funcionários e advogados Mossack Fonseca - 🤶 fonte das informações vazadas que provocaram furor mundial casa de apostas esporte da sorte 2024.
O veredicto veio oito anos depois de uma parceria dos meios 🤶 da mídia publicou um inquérito explosivo casa de apostas esporte da sorte 11,5 milhões documentos vazados a partir do Panamá empresa baseada. A fuga expôs 🤶 o setor bancário offshore, levou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes-de Estado ”.
Entre os 29 réus originais estavam Jrgen Mossack, 🤶 76 anos e Ramón Fonseca que morreu casa de apostas esporte da sorte maio aos 71 enquanto aguardava o veredicto. Emcasa de apostas esporte da sortedecisão de 339 🤶 páginas a juíza Baloísa Marquínez disse à Reuters na quarta-feira (26): “O caso contra MrFonsey foi arquivado por causa da 🤶 morte dele”.
Os promotores alegaram que a Mossack Fonseca havia criado empresas de fachada com o objetivo da ocultação do dinheiro 🤶 ganho casa de apostas esporte da sorte atividades ilícitas, e não conseguiu agir corretamente nem tomar os cuidados necessários ao revisar seus clientes.
Em comunicado por 🤶 escrito publicado na noite de sexta-feira, o Poder Judiciário do Panamá disse que a juíza havia descoberto evidências eletrônicas apresentadas 🤶 pelos promotores não atenderam aos protocolos da cadeia e sofreram problemas com autenticação. Também afirmou ter encontrado provas suficientes para 🤶 responsabilizar os acusados pelo crime casa de apostas esporte da sorte questão
A decisão foi um grande desenvolvimento para o Panamá, cuja reputação ficou danificada pelo 🤶 vazamento e reformou suas leis nos últimos anos com a finalidade de fortalecer os esforços no combate à lavagem do 🤶 dinheiro.
"Foram anos e muitos de nossos representantes sinalizando a inocência", disse Guillermina McDonald, advogada da firma que representava muitas das 🤶 acusadas. “Mostramos infalivelmente não haver lavagem do dinheiro; aqueles representados por mim nem cometeram nenhum crime”.
Um representante do Ministério Público 🤶 disse que estava analisando o veredicto, e pode ser apelado.
Juan Carlos Araúz, advogado especializado casa de apostas esporte da sorte litígios corporativos na Cidade do 🤶 Panamá disse que a decisão reflete como os promotores não conseguiram mostrar aos fundadores da empresa o conhecimento de quais 🤶 as empresas-bombas gerenciadas estavam sendo usadas para atividades ilícita.
"O que o juiz está dizendo é: 'não, não foi provado se 🤶 a empresa sabia de um comportamento voltado para esse fim'", disse ele.
Durante o julgamento ao vivo Panama Papers, que começou 🤶 casa de apostas esporte da sorte 8 de abril e durou 10 dias todos os réues se declararam inocentes. A defesa argumentou a falta da 🤶 promotoria para mostrar como ela estava gerenciando dinheiro proveniente das atividades ilícitaS sem alertas sobre transações suspeitas por parte dos 🤶 bancos
A manutenção de dinheiro numa conta bancária offshore não é inerentemente ilegal, mas os promotores alegaram que a empresa gere 🤶 empresas com o objetivo da transferência do capital extra-livros para uma companhia alemã Siemens ligada aos pagamentos ilegais.
Os promotores procuraram 🤶 construir seu caso apontando acusações passadas de conduta injusta da Siemens e seus funcionários. Em 2008, a empresa concordou casa de apostas esporte da sorte 🤶 pagar BR R$ 1,6 bilhão às autoridades dos EUA, Europa ou Reino Unido para resolver as cobranças do uso das 🤶 propinas como fundos sujo na obtenção desses contratos públicos
Os registros judiciais referenciaram investigações de jornalismo que descreveram como a Mossack 🤶 Fonseca adotou um alto nível do sigilo para proteger seus clientes, usando abreviaturas casa de apostas esporte da sorte referência aos funcionários da Siemens.
Os promotores 🤶 também acusaram a empresa de estar envolvida casa de apostas esporte da sorte atividades ilícitas ligadas à Argentina, alegando que ela administrava empresas usadas para 🤶 comprar propriedades vinculada às pessoas condenada por um grande esquema fraudulento na argentina.
O juiz Marquínez havia fundido o caso Panama 🤶 Papers com um julgamento separado de lavagem do dinheiro que implicava Mossack Fonseca também, e decidiu sobre ambos juntos.O outro 🤶 processo estava ligado à Operação Lava Jato no Brasil ou "Lavas jatos", escândalo? esquema suborno envolvendo a estatal Petrobras empresa 🤶 petrolífera controlada pelo estado...
No julgamento da Lava Jato, que ocorreu no verão passado. os promotores alegaram ter sido usado para 🤶 abrir empresas offshores com dinheiro transferido decorrente de corrupção O juiz Marquínez na sexta-feira absolveu 31 réues do caso lava 🤶 jatos (Alguns acusados se sobrepuseram ao processo Panama Paper).)
Historicamente, o Panamá tem sido um centro de criação das empresas shell 🤶 porque compartilhava pouca informação bancária com países estrangeiros e tinha regras frouxas sobre a responsabilidade do escritório casa de apostas esporte da sorte identificar os 🤶 beneficiários finais dos fundos.
A investigação dos Panama Papers começou com uma mensagem de um denunciante anônimo para o jornal alemão 🤶 Sddeutsch Zeitung, perguntando se estava interessado casa de apostas esporte da sorte dados. O veículo decidiu compartilhar a enorme fuga do vazamento no Consórcio Internacional 🤶 das Revistações Investigativas (CIJ) que reuniu centenas e milhares da imprensa internacional mais 100 organizações internacionais por todo mundo
Os arquivos 🤶 vazados abrangeram quase 215.000 entidades offshore e mais de 14.000 bancos, escritórios do escritório que trabalharam com a Mossack Fonseca.Os 🤶 artigos da parceria jornalística começaram casa de apostas esporte da sorte abril 2024. Entre seus efeitos estava o incitar os primeiros-ministros Islândia/Paquistão para renunciarem ao 🤶 cargo
Em 2024, o Sr. Mossack e Fonseca foram presos no Panamá por lavagem de dinheiro, devido ao escândalo Lava Jato 🤶 que foi libertado sob fiança após vários meses;casa de apostas esporte da sorteempresa fechou casa de apostas esporte da sorte 2024 com mais do 600 funcionários insistindo para 🤶 não infringir a lei
Em entrevista logo após a exposição Panama Papers ter rompido, Fonseca disse que o escritório havia cuidadosamente 🤶 examinado seus clientes mas era semelhante à fábrica de automóveis porque "não é responsável pelo feito com os carros" depois 🤶 da venda.
Mais de BR R$ 1,36 bilhões foram coletados pelos governos casa de apostas esporte da sorte multas e impostos atrasado que resultam da investigação 🤶 2024. Colaborações subsequentes do jornalismo investigando enormes vazamentoes dos dados? conhecidos como os Paradise PaperSpapéis - também revelaram o funcionamento 🤶 das paraíso fiscal offshore.
No rescaldo do vazamento, o Panamá promulgou uma série de leis destinadas a prevenir lavagems financeiras através 🤶 da consolidação dos requisitos para que as empresas conheçam os beneficiários finais das companhias-casca criadas por elas e estabeleça um 🤶 registro desses beneficiadores.
"As empresas não podem ter a mentalidade de que eu vou vender o shell company eo meu problema, 🤶 mas isso é algo difícil", disse Olga De Obaldía. diretor executivo da Fundação para El DesarrollO do Libertad Ciudadana no 🤶 Panamá capítulo Transparência Internacional
É difícil saber quantas pessoas casa de apostas esporte da sorte todo o mundo foram condenadas por causa dos Panama Paper, mas 🤶 Frederik Obermaier jornalista que investigou a fuga no Seddeutsch Zeitung.
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disse que as referências aos Panama Papers casa de apostas esporte da sorte séries de 🤶 televisão e canções pop mostraram como a investigação ressoou profundamente com o público.
"Aprendeu sobre o preço que todos nós pagamos 🤶 devido à evasão fiscal e corrupção", disse ele. “Não é algo abstrato, significa não ter dinheiro suficiente para hospitais ou 🤶 universidades."
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