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HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero
La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido 😗 las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de 😗 dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.
HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer 😗 a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha 😗 dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).
El organismo regulador encontró que el banco había operado dos 😗 relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el 😗 propósito o el fondo de los activos involucrados.
Transacciones sospechosas
Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y 😗 documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más 😗 de R$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente 😗 después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.
HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: 😗 "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del 😗 lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado 😗 que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".
Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de 😗 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos 😗 personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".
El regulador dijo que hasta que 😗 se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas. Añadió 😗 que el banco había cooperado con Finma.
La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto 😗 riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros 😗 clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.
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Passo a passo para a implementação do método CBET
Preparação:
A primeira etapa do método CBET é a preparação, onde se deve definir quais competências se deseja que o funcionário adquira, identificar o público-alvo, estabelecer os objetivos de aprendizagem e escolher o método adequado (online, presencial, combinado).
Apresentação:
A etapa seguinte é a apresentação, onde se deve entregar o conteúdo de maneira envolvente fornecendo variedade para satisfazer diferentes estilos de aprendizado, tendo ênfase certa cbet healthcare cbet healthcare pontos-chave e envolvendo os alunos, e mantendo-os interessados.
Aplicação:
Após a entrega do conteúdo, a terceira etapa do método CBET é permitir que os funcionários pratiquem essas novas competências, e fornecer feedback imediato, o que permite que os alunos melhorem e aprendam com possíveis erros.
Avaliação:
Por fim, a última etapa é a avaliação, onde é necessário verificar se os objetivos definidos foram alcançados através de avaliações.
Como começar com o método CBET?
Comece pequeno! Identifique uma competência específica que deseja abordar e siga o processo de quatro etapas. Não se esqueça de manter um olhar cauteloso para as necessidades do seu público-alvo e dos objetivos de aprendizado para garantir que os períodos de treinamento sejam eficazes e envolvam os alunos.
Em resumo, o CBET tem a promessa de se preparar eficazmente os funcionários colocando-os cbet healthcare cbet healthcare situações do mundo real. Implementar CBET pode ser desafiador, mas com planejamento cuidadoso e execução, será possível colocar seus funcionários cbet healthcare cbet healthcare uma trilha sólida para o sucesso no local de trabalho.
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O que é CBET no poker?
CBET é uma abreviação para "Continuation Bet", uma estratégia comum usada no poker, especialmente no 🎉 Texas Hold'em. Em um cenário típico, um jogador fará uma aposta (bet) na rodada de apostas conhecida como "flop", que 🎉 é a primeira rodada cbet healthcare cbet healthcare que as cartas comunitárias são exibidas. Se nenhum outro jogador chamar ou levantar a 🎉 aposta inicial naquele flop, o jogador que fez a aposta inicial pode continuar a fazer uma aposta na próxima rodada 🎉 de apostas (a rodada "turn"). Isso é chamado de "continuation bet" ou CBET.
A estratégia por trás do CBET é maximizar 🎉 o potencial de lucro quando um jogador percebe que tem uma mão forte ou quando acredita que os outros jogadores 🎉 podem achar que ele tem uma mão forte. No entanto, é importante usar o CBET com cautela, pois pode ser 🎉 arriscado se outros jogadores tiverem mãos melhores ou se acreditar que eles estão sendo enganados.
Em resumo, CBET no poker é 🎉 uma estratégia cbet healthcare cbet healthcare que um jogador continua a fazer uma aposta cbet healthcare cbet healthcare uma rodada de apostas depois de 🎉 ter feito uma aposta inicial cbet healthcare cbet healthcare uma rodada anterior. É uma técnica importante para maximizar as possibilidades de ganhar, 🎉 mas exige conhecimento e cautela.
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