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Sete pessoas foram presas por operar um anel de lavagem de dinheiro clandestino de £55m direcionado a estudantes internacionais de 7️⃣ universidades
Sete pessoas foram condenadas por uma variedade de crimes de lavagem de dinheiro. Quatro delas foram 7️⃣ sentenciadas no Tribunal da Coroa de Snaresbrook na segunda-feira (1º de maio) e três outras quem e o dono da f12 bet junho do ano passado, 7️⃣ totalizando sentenças que variam entre 11 meses e 12 anos de prisão.
Cidadãos chineses não 7️⃣ podem transferir mais de R$50.000 (£38.000) por finalidade pessoal para fora do país a cada ano. Para regular isso, os 7️⃣ cidadãos são obrigados a processar todas as transações por meio de uma conta de câmbio estrangeiro aberta com uma conta 7️⃣ bancária chinesa.
Algumas pessoas contornam essa limitação por meio do "banco clandestino". De acordo com 7️⃣ um relatório de 2024 da Agência Nacional de Crimes (NCA), seu uso provavelmente é "generalizado entre a diáspora chinesa no 7️⃣ Reino Unido".
Modus Operandi do Grupo
Oficiais quem e o dono da f12 bet Stoke Newington, no norte de Londres, descobriram que 7️⃣ £55m foram lavados entre fevereiro de 2024 e junho de 2024 por meio do banco clandestino chinês entre o grupo. 7️⃣
| Pessoa | Endereço | Descoberta |
|---|---|---|
| Xiaoyu Shu, 29 | Canary Wharf, Londres | £104.000 quem e o dono da f12 bet um carrier bag escondido quem e o dono da f12 bet um armário |
| Yunchen Huang, 28 | Endereço não informado | Máquinas contadoras de 7️⃣ dinheiro e sacolas de dinheiro |
| Peng Liu, 28 | Canary Wharf, Londres | Máquinas contadoras de dinheiro e £14.600 |
Oficiais especializados descobriram 7️⃣ que Shu e Huang estavam usando uma aplicação de mensagens chinesa para vender libras esterlinas a estudantes de universidade para 7️⃣ contornar o limite de câmbio. Eles também identificaram que Shu e Huang estavam trabalhando para uma pessoa que organizava para 7️⃣ o casal coletar grandes quantias de dinheiro, às vezes chegando a £250.000 por vez.
A 7️⃣ operação foi desarticulada graças ao trabalho e perseverança de oficiais altamente qualificados da Metropolitan Police, que demonstraram que não deixarão 7️⃣ de investigar casos complexos envolvendo crimes econômicos.
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