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Polícia Federal prende suspeito de líder de esquema de lavagem de dinheiro envolvendo fintechs apostas online loteria americana apostas online loteria americana Campinas e Região
Na manhã 📉 do dia 30 de setembro de 2024, a Polícia Federal (PF) prendeu um homem suspeito de liderar um complexo esquema 📉 de blindagem patrimonial e lavagem de dinheiro de clientes diversos, entre eles facções criminosas e empresas com dívidas na Receita 📉 Federal, movimentando R$ 7,5 bilhões.
A organização criminosa é investigada na Operação Concierge e é suspeita de lavar dinheiro do tráfico 📉 de drogas e esconder valores para a UPBus, empresa de ônibus suspeita de envolvimento com o PCC.
De acordo com a 📉 PF, o investigado foi preso apostas online loteria americana apostas online loteria americana Votorantim (SP) e atuava apostas online loteria americana apostas online loteria americana uma das fintechs investigadas. O esquema envolvia 📉 transações suspeitas sem que os bancos notificassem os órgãos de controle. Além disso, os bancos descumpriram regras do setor bancário 📉 ao não controlar as transações de pessoas físicas, facilitando o cometimento de crimes.
Funcionamento do esquema e empresas envolvidas
As fintechs investigadas 📉 possuem uma conta corrente como pessoa jurídica apostas online loteria americana apostas online loteria americana um banco comercial tradicional, chamada de “bolsão”, para fazer transações com 📉 o dinheiro de seus clientes de forma “invisível”. Nesse esquema, a pessoa física fica invisível, mantendo seu patrimônio livre de 📉 restrições.
As empresas investigadas pela PF são a Inovebanco, com o CEO Patrick Burnett, e a T10 Bank, com o fundador 📉 José Rodrigues. Os sócios dessas duas empresas foram presos no dia da operação.
| Fintech | Sócio | Posição |
|---|---|---|
| Inovebanco | Patrick Burnett | CEO |
| T10 Bank | José Rodrigues | Fundador |
Investigação e acusações
Os investigados vão 📉 responder por gestão fraudulenta de instituições financeiras, operação de instituição financeira não autorizada, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, crimes 📉 contra a ordem tributária e organização criminosa.
O nome da operação, "Concierge", é uma palavra francesa que denomina o profissional que 📉 atende necessidades específicas de clientes e faz alusão à oferta de serviços clandestinos para ocultação de capitais.
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