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Sete pessoas foram presas por operar um anel de lavagem de dinheiro clandestino de £55m direcionado a estudantes internacionais de 🧲 universidades
Sete pessoas foram condenadas por uma variedade de crimes de lavagem de dinheiro. Quatro delas foram 🧲 sentenciadas no Tribunal da Coroa de Snaresbrook na segunda-feira (1º de maio) e três outras jogar black jack online junho do ano passado, 🧲 totalizando sentenças que variam entre 11 meses e 12 anos de prisão.
Cidadãos chineses não 🧲 podem transferir mais de R$50.000 (£38.000) por finalidade pessoal para fora do país a cada ano. Para regular isso, os 🧲 cidadãos são obrigados a processar todas as transações por meio de uma conta de câmbio estrangeiro aberta com uma conta 🧲 bancária chinesa.
Algumas pessoas contornam essa limitação por meio do "banco clandestino". De acordo com 🧲 um relatório de 2024 da Agência Nacional de Crimes (NCA), seu uso provavelmente é "generalizado entre a diáspora chinesa no 🧲 Reino Unido".
Modus Operandi do Grupo
Oficiais jogar black jack online Stoke Newington, no norte de Londres, descobriram que 🧲 £55m foram lavados entre fevereiro de 2024 e junho de 2024 por meio do banco clandestino chinês entre o grupo. 🧲
| Pessoa | Endereço | Descoberta |
|---|---|---|
| Xiaoyu Shu, 29 | Canary Wharf, Londres | £104.000 jogar black jack online um carrier bag escondido jogar black jack online um armário |
| Yunchen Huang, 28 | Endereço não informado | Máquinas contadoras de 🧲 dinheiro e sacolas de dinheiro |
| Peng Liu, 28 | Canary Wharf, Londres | Máquinas contadoras de dinheiro e £14.600 |
Oficiais especializados descobriram 🧲 que Shu e Huang estavam usando uma aplicação de mensagens chinesa para vender libras esterlinas a estudantes de universidade para 🧲 contornar o limite de câmbio. Eles também identificaram que Shu e Huang estavam trabalhando para uma pessoa que organizava para 🧲 o casal coletar grandes quantias de dinheiro, às vezes chegando a £250.000 por vez.
A 🧲 operação foi desarticulada graças ao trabalho e perseverança de oficiais altamente qualificados da Metropolitan Police, que demonstraram que não deixarão 🧲 de investigar casos complexos envolvendo crimes econômicos.
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