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Em um veredicto surpreendente por causa de uma lavagem do dinheiro associada ao escândalo dos Panama Papers, na sexta-feira (26) 0️⃣ o juiz panamenho absolveu todos os 28 réues da acusação – entre eles ex funcionários e advogados Mossack Fonseca - 0️⃣ fonte das informações vazadas que provocaram furor mundial scanner apostas esportivas 2024.
O veredicto veio oito anos depois de uma parceria dos meios 0️⃣ da mídia publicou um inquérito explosivo scanner apostas esportivas 11,5 milhões documentos vazados a partir do Panamá empresa baseada. A fuga expôs 0️⃣ o setor bancário offshore, levou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes-de Estado ”.
Entre os 29 réus originais estavam Jrgen Mossack, 0️⃣ 76 anos e Ramón Fonseca que morreu scanner apostas esportivas maio aos 71 enquanto aguardava o veredicto. Emscanner apostas esportivasdecisão de 339 0️⃣ páginas a juíza Baloísa Marquínez disse à Reuters na quarta-feira (26): “O caso contra MrFonsey foi arquivado por causa da 0️⃣ morte dele”.
Os promotores alegaram que a Mossack Fonseca havia criado empresas de fachada com o objetivo da ocultação do dinheiro 0️⃣ ganho scanner apostas esportivas atividades ilícitas, e não conseguiu agir corretamente nem tomar os cuidados necessários ao revisar seus clientes.
Em comunicado por 0️⃣ escrito publicado na noite de sexta-feira, o Poder Judiciário do Panamá disse que a juíza havia descoberto evidências eletrônicas apresentadas 0️⃣ pelos promotores não atenderam aos protocolos da cadeia e sofreram problemas com autenticação. Também afirmou ter encontrado provas suficientes para 0️⃣ responsabilizar os acusados pelo crime scanner apostas esportivas questão
A decisão foi um grande desenvolvimento para o Panamá, cuja reputação ficou danificada pelo 0️⃣ vazamento e reformou suas leis nos últimos anos com a finalidade de fortalecer os esforços no combate à lavagem do 0️⃣ dinheiro.
"Foram anos e muitos de nossos representantes sinalizando a inocência", disse Guillermina McDonald, advogada da firma que representava muitas das 0️⃣ acusadas. “Mostramos infalivelmente não haver lavagem do dinheiro; aqueles representados por mim nem cometeram nenhum crime”.
Um representante do Ministério Público 0️⃣ disse que estava analisando o veredicto, e pode ser apelado.
Juan Carlos Araúz, advogado especializado scanner apostas esportivas litígios corporativos na Cidade do 0️⃣ Panamá disse que a decisão reflete como os promotores não conseguiram mostrar aos fundadores da empresa o conhecimento de quais 0️⃣ as empresas-bombas gerenciadas estavam sendo usadas para atividades ilícita.
"O que o juiz está dizendo é: 'não, não foi provado se 0️⃣ a empresa sabia de um comportamento voltado para esse fim'", disse ele.
Durante o julgamento ao vivo Panama Papers, que começou 0️⃣ scanner apostas esportivas 8 de abril e durou 10 dias todos os réues se declararam inocentes. A defesa argumentou a falta da 0️⃣ promotoria para mostrar como ela estava gerenciando dinheiro proveniente das atividades ilícitaS sem alertas sobre transações suspeitas por parte dos 0️⃣ bancos
A manutenção de dinheiro numa conta bancária offshore não é inerentemente ilegal, mas os promotores alegaram que a empresa gere 0️⃣ empresas com o objetivo da transferência do capital extra-livros para uma companhia alemã Siemens ligada aos pagamentos ilegais.
Os promotores procuraram 0️⃣ construir seu caso apontando acusações passadas de conduta injusta da Siemens e seus funcionários. Em 2008, a empresa concordou scanner apostas esportivas 0️⃣ pagar BR R$ 1,6 bilhão às autoridades dos EUA, Europa ou Reino Unido para resolver as cobranças do uso das 0️⃣ propinas como fundos sujo na obtenção desses contratos públicos
Os registros judiciais referenciaram investigações de jornalismo que descreveram como a Mossack 0️⃣ Fonseca adotou um alto nível do sigilo para proteger seus clientes, usando abreviaturas scanner apostas esportivas referência aos funcionários da Siemens.
Os promotores 0️⃣ também acusaram a empresa de estar envolvida scanner apostas esportivas atividades ilícitas ligadas à Argentina, alegando que ela administrava empresas usadas para 0️⃣ comprar propriedades vinculada às pessoas condenada por um grande esquema fraudulento na argentina.
O juiz Marquínez havia fundido o caso Panama 0️⃣ Papers com um julgamento separado de lavagem do dinheiro que implicava Mossack Fonseca também, e decidiu sobre ambos juntos.O outro 0️⃣ processo estava ligado à Operação Lava Jato no Brasil ou "Lavas jatos", escândalo? esquema suborno envolvendo a estatal Petrobras empresa 0️⃣ petrolífera controlada pelo estado...
No julgamento da Lava Jato, que ocorreu no verão passado. os promotores alegaram ter sido usado para 0️⃣ abrir empresas offshores com dinheiro transferido decorrente de corrupção O juiz Marquínez na sexta-feira absolveu 31 réues do caso lava 0️⃣ jatos (Alguns acusados se sobrepuseram ao processo Panama Paper).)
Historicamente, o Panamá tem sido um centro de criação das empresas shell 0️⃣ porque compartilhava pouca informação bancária com países estrangeiros e tinha regras frouxas sobre a responsabilidade do escritório scanner apostas esportivas identificar os 0️⃣ beneficiários finais dos fundos.
A investigação dos Panama Papers começou com uma mensagem de um denunciante anônimo para o jornal alemão 0️⃣ Sddeutsch Zeitung, perguntando se estava interessado scanner apostas esportivas dados. O veículo decidiu compartilhar a enorme fuga do vazamento no Consórcio Internacional 0️⃣ das Revistações Investigativas (CIJ) que reuniu centenas e milhares da imprensa internacional mais 100 organizações internacionais por todo mundo
Os arquivos 0️⃣ vazados abrangeram quase 215.000 entidades offshore e mais de 14.000 bancos, escritórios do escritório que trabalharam com a Mossack Fonseca.Os 0️⃣ artigos da parceria jornalística começaram scanner apostas esportivas abril 2024. Entre seus efeitos estava o incitar os primeiros-ministros Islândia/Paquistão para renunciarem ao 0️⃣ cargo
Em 2024, o Sr. Mossack e Fonseca foram presos no Panamá por lavagem de dinheiro, devido ao escândalo Lava Jato 0️⃣ que foi libertado sob fiança após vários meses;scanner apostas esportivasempresa fechou scanner apostas esportivas 2024 com mais do 600 funcionários insistindo para 0️⃣ não infringir a lei
Em entrevista logo após a exposição Panama Papers ter rompido, Fonseca disse que o escritório havia cuidadosamente 0️⃣ examinado seus clientes mas era semelhante à fábrica de automóveis porque "não é responsável pelo feito com os carros" depois 0️⃣ da venda.
Mais de BR R$ 1,36 bilhões foram coletados pelos governos scanner apostas esportivas multas e impostos atrasado que resultam da investigação 0️⃣ 2024. Colaborações subsequentes do jornalismo investigando enormes vazamentoes dos dados? conhecidos como os Paradise PaperSpapéis - também revelaram o funcionamento 0️⃣ das paraíso fiscal offshore.
No rescaldo do vazamento, o Panamá promulgou uma série de leis destinadas a prevenir lavagems financeiras através 0️⃣ da consolidação dos requisitos para que as empresas conheçam os beneficiários finais das companhias-casca criadas por elas e estabeleça um 0️⃣ registro desses beneficiadores.
"As empresas não podem ter a mentalidade de que eu vou vender o shell company eo meu problema, 0️⃣ mas isso é algo difícil", disse Olga De Obaldía. diretor executivo da Fundação para El DesarrollO do Libertad Ciudadana no 0️⃣ Panamá capítulo Transparência Internacional
É difícil saber quantas pessoas scanner apostas esportivas todo o mundo foram condenadas por causa dos Panama Paper, mas 0️⃣ Frederik Obermaier jornalista que investigou a fuga no Seddeutsch Zeitung.
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disse que as referências aos Panama Papers scanner apostas esportivas séries de 0️⃣ televisão e canções pop mostraram como a investigação ressoou profundamente com o público.
"Aprendeu sobre o preço que todos nós pagamos 0️⃣ devido à evasão fiscal e corrupção", disse ele. “Não é algo abstrato, significa não ter dinheiro suficiente para hospitais ou 0️⃣ universidades."
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