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A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam
A far-right media company, The 9️⃣ Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, 9️⃣ de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 9️⃣ Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 9️⃣ dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares sportingbet bonus regras fundos obtidos ilicitamente.
Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 9️⃣ a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração 9️⃣ para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.
O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa
O 9️⃣ Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada sportingbet bonus regras Manhattan, 9️⃣ popular entre a direita conservadora porsportingbet bonus regrascobertura conspiratória da política e assuntos globais, e porsportingbet bonus regrasferoz crítica ao 9️⃣ Partido Comunista Chinês.
Guan é acusado de orquestrar um esquema sportingbet bonus regras que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 9️⃣ exterior.
Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares sportingbet bonus regras fundos obtidos ilicitamente, 9️⃣ incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados sportingbet bonus regras dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.
Os fundos foram 9️⃣ supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos sportingbet bonus regras digital por 70 a 80 centavos por dólar, 9️⃣ de acordo com os promotores.
Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 9️⃣ os lucros para lá, e posteriormente sportingbet bonus regras contas sportingbet bonus regras seus próprios nomes.
Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 9️⃣ sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 9️⃣ de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.
Ele alegadamente alegou 9️⃣ que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do 9️⃣ Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".
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