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A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam
A far-right media company, The 2️⃣ Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, 2️⃣ de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 2️⃣ Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 2️⃣ dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares cassino betway fundos obtidos ilicitamente.
Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 2️⃣ a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração 2️⃣ para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.
O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa
O 2️⃣ Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada cassino betway Manhattan, 2️⃣ popular entre a direita conservadora porcassino betwaycobertura conspiratória da política e assuntos globais, e porcassino betwayferoz crítica ao 2️⃣ Partido Comunista Chinês.
Guan é acusado de orquestrar um esquema cassino betway que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 2️⃣ exterior.
Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares cassino betway fundos obtidos ilicitamente, 2️⃣ incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados cassino betway dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.
Os fundos foram 2️⃣ supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos cassino betway digital por 70 a 80 centavos por dólar, 2️⃣ de acordo com os promotores.
Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 2️⃣ os lucros para lá, e posteriormente cassino betway contas cassino betway seus próprios nomes.
Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 2️⃣ sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 2️⃣ de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.
Ele alegadamente alegou 2️⃣ que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do 2️⃣ Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".
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9.7
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