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A empresa de mídia Epoch Times, da extrema direita e do grupo norte-americano “Ecow”, estava no centro dum esquema fraudulento 😊 para lavagem dinheiro ou criptomoeda envolvendo dezenas dos milhões jogador da propaganda sportingbet dólares (cerca) – disse o departamento judicial nesta segundafeira ao 😊 anunciar a acusação contra seu diretor econômico Bill Guan.
O executivo de 61 anos "conspirou com outros para participar jogador da propaganda sportingbet um 😊 esquema transnacional e alastrando, lavar pelo menos aproximadamente BR R$ 67 milhões dos fundos obtidos ilegalmente", segundo uma declaração do 😊 escritório da procuradoria americana no distrito sul.
O produto foi para a empresa, disse o relatório e pelo enriquecimento pessoal de 😊 indivíduos incluindo Guan que enfrenta até 70 anos na prisão com uma acusação por conspiração contra lavagem do dinheiro.
O escritório 😊 do advogado disse que as acusações não se relacionam com a atividade de coleta das notícias da Epoch Times, uma 😊 empresa popular entre os conservadores porjogador da propaganda sportingbetcobertura conspiratória sobre política e assuntos globais.
Guan é acusado de planejar um esquema 😊 no qual ele gerenciou a equipe "Make Money Online" da empresa, disse o departamento.
"Sob a administração de Guan, membros da 😊 equipe e outros usaram criptomoedas para conscientemente comprar dezenas dos milhões jogador da propaganda sportingbet receitas criminais - incluindo os rendimentos obtidos fraudulentamente 😊 com benefícios do seguro-desemprego que foram carregados sobre milhares ou mais cartões pré pagos", disse o comunicado.
Os recursos foram supostamente 😊 "lavados" através de uma certa plataforma criptomoeda e transformados jogador da propaganda sportingbet moeda digital a 70-80 centavos por dólar, disseram os promotores.
Os 😊 membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e canalizar os lucros lá, além disso 😊 foram feitas jogador da propaganda sportingbet suas próprias nomeações.
Guan, de Secaucus (Nova Jersey), mentia aos investigadores sobre a fonte do dinheiro quando eles 😊 começaram o estudo para um aumento extraordinário 410% na receita anual da Epoch Times que passou dos aproximadamente 15 milhões 😊 dólares americanos até cerca USR$ 62 metros.
Ele afirmou que o aumento nos fundos veio de "doações", e Guan então escreveu 😊 uma carta dirigida a um escritório do Congresso afirmando falsamente 'dons' constituem"uma parcela insignificante da receita global''da empresa. ”
Em outubro 😊 do ano passado, a NBC News relatou um aumento ainda maior na base de receita Epoch Times : 685% ao 😊 longo dos dois anos. A investigação da rede norte-americana publicou o crescimento das empresas jogador da propaganda sportingbet uma publicação obscura e marginal 😊 para se tornar potência conservadora por relativamente pouco tempo até chegar à meta que estava direcionando milhões dólares nas campanhas 😊 fracassas pela reeleição no final deste mês (2024).
Um relatório de 2024 no Guardian apresentou o Epoch Times entre vários meios 😊 da mídia dos EUA ligados ao Falun Gong, um movimento religioso engajado jogador da propaganda sportingbet décadas contra a oposição do governo chinês.
Um 😊 dos objetivos da empresa, sugere o relatório do governo chinês foi ampliar os esforços republicanos para ligar Joe Biden e 😊 Partido Democrata ao PCC (Partido Comunista Chinês) além de endurecerem a opinião pública americana contra China.
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O que é um bookmaker?
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