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Juíza panamenha absolve 28 réus no maior processo de lavagem de dinheiro da história do país
Em uma decisão marcante jogo que realmente ganhar dinheiro no pix 🍌 um caso de lavagem de dinheiro associado ao escândalo dos Panama Papers, um juiz panamenho absolveu todos os 28 réus, 🍌 entre eles ex-funcionários do escritório de advocacia Mossack Fonseca, a fonte dos documentos vazados que causaram um furor mundial jogo que realmente ganhar dinheiro no pix 🍌 2024.
A decisão vem oito anos depois que uma parceria de meios de comunicação publicou uma investigação explosiva com base jogo que realmente ganhar dinheiro no pix 🍌 11,5 milhões de documentos vazados do escritório de advocacia com sede jogo que realmente ganhar dinheiro no pix Panamá. A vazamento expôs a indústria do banco 🍌 offshore, provocou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes de estado.
Caso contra os co-fundadores do Mossack Fonseca é arquivado devido à 🍌 morte de um deles
Entre os 29 réus originais estavam os co-fundadores do Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, de 76 anos, e 🍌 Ramón Fonseca, que morreu jogo que realmente ganhar dinheiro no pix maio, aos 71 anos, enquanto aguardava a sentença. Najogo que realmente ganhar dinheiro no pixdecisão de 339 páginas, a 🍌 juíza, Baloísa Marquínez, disse que o caso contra Mr. Fonseca foi arquivado devido àjogo que realmente ganhar dinheiro no pixmorte.
Procuradores acusam o Mossack Fonseca 🍌 de criar empresas fantasmas para esconder dinheiro ilícito
Os procuradores acusaram o Mossack Fonseca de criar empresas fantasmas com a finalidade 🍌 de esconder dinheiro ganho jogo que realmente ganhar dinheiro no pix atividades ilícitas e de não atuar com a devida diligência e tomar os cuidados necessários 🍌 ao revisar os seus clientes.
Evidências eletrônicas não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia, diz o poder judiciário
Em um comunicado 🍌 divulgado à noite, o ramo judiciário de Panamá disse que a juíza achou que as evidências eletrônicas apresentadas pelos procuradores 🍌 não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia e sofreram com problemas de autenticação. Também disse que a juíza não 🍌 achou evidências suficientes para responsabilizar os acusados.
A decisão é um grande desenvolvimento para Panamá, cuja reputação foi danificada pelo vazamento 🍌 e que sobrepôs suas leis nos últimos anos para fortalecer os esforços para combater o lavagem de dinheiro.
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