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HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero
La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido 💻 las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de 💻 dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.
HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer 💻 a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha 💻 dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).
El organismo regulador encontró que el banco había operado dos 💻 relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el 💻 propósito o el fondo de los activos involucrados.
Transacciones sospechosas
Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y 💻 documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más 💻 de R$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente 💻 después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.
HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: 💻 "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del 💻 lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado 💻 que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".
Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de 💻 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos 💻 personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".
El regulador dijo que hasta que 💻 se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas. Añadió 💻 que el banco había cooperado con Finma.
La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto 💻 riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros 💻 clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.
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Relación de Apostas Esportivas: Guía Completa
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Denise Coates CBE, nascida pré aposta esportebet net pré aposta esportebet net 26 de setembro de 1967, é uma bilionária britânica e empreendedora que fundou a Bet365, uma empresa de apostas online de sucesso.
Antes de criar a Bet365 pré aposta esportebet net pré aposta esportebet net 2000, Coates trabalhou pré aposta esportebet net pré aposta esportebet net seu negócio de apostas da família, conhecido como Provincial Racing, onde ela era responsável pela gestão diária das operações do negócio. Sob seu comando, a empresa expandiu rapidamente e pré aposta esportebet net plataforma online se tornou cada vez mais popular.
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