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A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam
A far-right media company, The 3️⃣ Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, 3️⃣ de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 3️⃣ Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 3️⃣ dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares manis888 freebet fundos obtidos ilicitamente.
Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 3️⃣ a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração 3️⃣ para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.
O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa
O 3️⃣ Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada manis888 freebet Manhattan, 3️⃣ popular entre a direita conservadora pormanis888 freebetcobertura conspiratória da política e assuntos globais, e pormanis888 freebetferoz crítica ao 3️⃣ Partido Comunista Chinês.
Guan é acusado de orquestrar um esquema manis888 freebet que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 3️⃣ exterior.
Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares manis888 freebet fundos obtidos ilicitamente, 3️⃣ incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados manis888 freebet dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.
Os fundos foram 3️⃣ supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos manis888 freebet digital por 70 a 80 centavos por dólar, 3️⃣ de acordo com os promotores.
Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 3️⃣ os lucros para lá, e posteriormente manis888 freebet contas manis888 freebet seus próprios nomes.
Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 3️⃣ sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 3️⃣ de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.
Ele alegadamente alegou 3️⃣ que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do 3️⃣ Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".
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