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Sete pessoas foram presas por operar um anel de lavagem de dinheiro clandestino de £55m direcionado a estudantes internacionais de ⚾️ universidades
Sete pessoas foram condenadas por uma variedade de crimes de lavagem de dinheiro. Quatro delas foram ⚾️ sentenciadas no Tribunal da Coroa de Snaresbrook na segunda-feira (1º de maio) e três outras web cassino junho do ano passado, ⚾️ totalizando sentenças que variam entre 11 meses e 12 anos de prisão.
Cidadãos chineses não ⚾️ podem transferir mais de R$50.000 (£38.000) por finalidade pessoal para fora do país a cada ano. Para regular isso, os ⚾️ cidadãos são obrigados a processar todas as transações por meio de uma conta de câmbio estrangeiro aberta com uma conta ⚾️ bancária chinesa.
Algumas pessoas contornam essa limitação por meio do "banco clandestino". De acordo com ⚾️ um relatório de 2024 da Agência Nacional de Crimes (NCA), seu uso provavelmente é "generalizado entre a diáspora chinesa no ⚾️ Reino Unido".
Modus Operandi do Grupo
Oficiais web cassino Stoke Newington, no norte de Londres, descobriram que ⚾️ £55m foram lavados entre fevereiro de 2024 e junho de 2024 por meio do banco clandestino chinês entre o grupo. ⚾️
| Pessoa | Endereço | Descoberta |
|---|---|---|
| Xiaoyu Shu, 29 | Canary Wharf, Londres | £104.000 web cassino um carrier bag escondido web cassino um armário |
| Yunchen Huang, 28 | Endereço não informado | Máquinas contadoras de ⚾️ dinheiro e sacolas de dinheiro |
| Peng Liu, 28 | Canary Wharf, Londres | Máquinas contadoras de dinheiro e £14.600 |
Oficiais especializados descobriram ⚾️ que Shu e Huang estavam usando uma aplicação de mensagens chinesa para vender libras esterlinas a estudantes de universidade para ⚾️ contornar o limite de câmbio. Eles também identificaram que Shu e Huang estavam trabalhando para uma pessoa que organizava para ⚾️ o casal coletar grandes quantias de dinheiro, às vezes chegando a £250.000 por vez.
A ⚾️ operação foi desarticulada graças ao trabalho e perseverança de oficiais altamente qualificados da Metropolitan Police, que demonstraram que não deixarão ⚾️ de investigar casos complexos envolvendo crimes econômicos.
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Milhões Perdidos web cassino web cassino Cassino: A Batalha de Monte Cassino
No Sul da Itália, nas imediações da aldeia de Cassino, aconteceu uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial: a Batalha de Monte Cassino.
Entre janeiro e maio de 1944, as forças aliadas e alemãs lutaram incessantemente pelo controle da região, causando a morte de milhares de soldados e civis.
A batalha ficou famosa web cassino web cassino todo o mundo também pela participação da histórica Abadia de Monte Cassino, o primeiro mosteiro da Ordem de São Bento, construído pelo próprio São Bento de Núrsia web cassino web cassino 529.
Pelos relatos da época, a abadia teria sido usada como base militar para alemães, tendo sofrido intensos bombardeios que viriam a destruí-la quase por completo.
As perdas humanas e materiais foram extremamente elevadas, mas a batalha marcou um marco na guerra, que se reverteu web cassino web cassino favor dos Aliados após meses contínuos de confrontos violentos.
Os custos da batalha também se revelaram desastrosos a longo termo, com saldos que vão muito além das cifras oficiais de vícios registados.
| Fato | Detalhe |
|---|---|
| Data de início | o combate envolveu um espaço de tempo amplo iniciando |
| Data de fim | durar cerca de 4 meses |
| Localização | região da Itália |
| Forças envolvidas | Forças Aliadas vs. Alemães |
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