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Um tribunal nigeriano decidiu que Tigran Gambaryan, o executivo da Binance detido sob a acusação por evasão fiscal e lavagem ⚾️ do dinheiro pode ser julgado aposte aqui futebol nome das maiores exchanges criptográficas.
Em um julgamento aposte aqui futebol Abuja na sexta-feira – 40o aniversário ⚾️ de Gambaryan - o juiz presidente, Emeka Nwite. negou a fiança nacional americana dizendo que ele provavelmente fugiria do cargo
"O ⚾️ fato de o passaporte do réu estar com a queixosa não garante que ele permanecerá na Nigéria porque ela é ⚾️ cidadã americana, mas também armênia", disse um juiz.
Gambaryan, que está detido na Nigéria há mais do dois meses e ⚾️ se declarou inocente das acusações contra ele.
Em 28 de fevereiro, as autoridades nigerianas prenderam o ex-agente fiscal dos EUA que ⚾️ atua como diretor executivo da Binance a maior exchange global aposte aqui futebol termos do volume diário comercial e seu colega ⚾️ Nadeem Anjarwalle.
Posteriormente, a Comissão de Crimes Econômico e Financeiro (EFCC) acusou Binance por lavagem mais do que BR R$ 35 ⚾️ milhões através daaposte aqui futebolplataforma. Em um processo separado A autoridade fiscal nigeriana alegou não ter se registrado para ⚾️ fins comerciais na Nigéria; portanto foi culpado pela evasão tributária - o governo também está buscando dados sobre usuários proeminentes ⚾️ no país aposte aqui futebol relação à empresa
Anjarwalla, um cidadão britânico-queniano que está aposte aqui futebol fuga desde março depois de escapar da custódia ⚾️ na Abuja. Alguns relatórios afirmam ter sido encontrado no Quênia e estar prestes a ser extraditado para Nigéria ndia
Autoridades da ⚾️ Binance alegaram que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de BR R$ 150 milhões aposte aqui futebol fundos cripto do par durante ⚾️ uma visita anterior, no mês passado. Políticos nigerianoes disseram a alegação era "uma tentativa para distrair e chamar atenção das ⚾️ sérias alegações sobre criminalidade contra ele"e exigiriam desculpas? eles também afirmaram ter usado o termo 'criminalidade sofisticada' (em inglês) como ⚾️ forma eficaz na fuga dos funcionários".
A bolsa tem centenas de milhares dos usuários na Nigéria, uma das maiores economias da ⚾️ África. É popular entre os jovens aposte aqui futebol áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas convencionais do ⚾️ mercado o valor frequentemente flutua contra um dólar e autoridades Nirgueis argumentaram sobre Binance ter contribuído com instabilidades no ⚾️ país
As dificuldades de Gambaryan são as últimas aposte aqui futebol uma série legal que Binance enfrentou no ano passado; Em abril, o ⚾️ fundador da empresa Changpeng Zhao recebeu pena nos EUA por lavagem do dinheiro apenas alguns meses depois a companhia foi ⚾️ atingida com multas.
Durante anos, reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir as operações de moeda virtual no país. Seu governador do ⚾️ banco central Yemi Cardoso disse que havia preocupações com a especulação cambial aposte aqui futebol plataformas criptográficas abundantes na Nigéria?e alegou ter ⚾️ ajudado Binance movimentar cerca BR R$ 26 bilhões (RR$ 440 milhões) para fundos não rastreáveis por meio da criptomoeda digital
Em ⚾️ fevereiro de 2024, Godwin emefiele – antecessor do Cardoso que agora está sendo julgado por financiar o terrorismo - dirigiu ⚾️ bancos comerciais para bloquear contas das entidades envolvidas na criptomoeda. Oito meses depois introduziu uma versão digital da Naira dificilmente ⚾️ adotada e quase esquecida ”.
Na véspera da sessão do tribunal de sexta-feira, o chefe EFCC OlanipekunOlukoyede disse à audiência aposte aqui futebol ⚾️ uma função pública na cidade que alguns dos envolvidos no comércio criptográfico eram canais involuntários para financiadores terroristas.
"São plataformas potenciais ⚾️ para financiar o terrorismo... algumas de nossas descobertas durante a investigação sobre essas plataforma foram surpreendentes", disse ele na quinta-feira.
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