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Um assessor do Reino Unido para um dos oligarcas mais "próximos" de Vladimir Putin concordou betnacional recife - pe perder cerca 750 4️⃣ mil após uma investigação que durou dois anos sobre a evasão das sanções.
O dinheiro pertencente a Petr Aven – um 4️⃣ magnata intimamente ligado ao presidente da Rússia por cerca de três décadas - havia sido congelado betnacional recife - pe 2024, pouco depois 4️⃣ que o empresário foi sancionado pelo Reino Unido para apoiar do Kremlin na sequência das invasões russas à Ucrânia.
As tentativas 4️⃣ de mover fundos e usá-los betnacional recife - pe benefício do bilionário russo estavam violando a lei das sanções, alegou o National Crime 4️⃣ Agency (NCA). Parte da grana pagou os salários para mais que 20 membros dos funcionários domésticos Aven's householders.
O tribunal ratificou 4️⃣ então um acordo entre a NCA e o gerente imobiliário de Aven, Stephen Gater para perda do valor da casa 4️⃣ betnacional recife - pe 783.827.34.
O dinheiro originalmente chegou ao Reino Unido betnacional recife - pe março de 2024 como parte da transferência, na Áustria (cerca 3,7 4️⃣ milhões) para a Aven Trust que levou vários dias até ser concluído.A transação já havia sido considerada confidencial por Chipre 4️⃣ – uma investigação internacional sobre o setor offshore no país feita pela equipe do Guardian e pelo The New York 4️⃣ Times
A transferência de 3.7 milhões foi iniciada apenas algumas horas antes do aviso público que o grupo tinha sido 4️⃣ colocado sob sanções da UE betnacional recife - pe 28 fevereiro 2024 - e duas semanas depois restrições semelhantes foram impostas pelo governo 4️⃣ britânico.
Ao colocar oligarca sob sanções betnacional recife - pe 28 de fevereiro 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos mais próximos 4️⃣ Oligarquias Vladimir Putin... Ele está entre aproximadamente 50 empresários russos ricos que se encontram regularmente com Vladímir Pútin no Kremlin. 4️⃣ Não opera independentemente das demandas do presidente."
Aven chamou as restrições de "espúrios e infundados".
A NCA disse que a perda foi 4️⃣ o primeiro tempo betnacional recife - pe sequestraram – ao invés de congelarem - fundos sancionados sob os Proceed of Crime Act. O 4️⃣ órgão já havia exigido anteriormente para perder até 1,1 milhão, segundo uma ordem judicial (ver nota).
A NCA também acusou 4️⃣ o jovem de ser um "oligarca pró-Kremlin" que havia adquiridobetnacional recife - periqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação 4️⃣ negada por seus advogados.
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O bilionário está procurando separadamente levantar as sanções do Reino 4️⃣ Unido contra ele, de acordo com relatos. As crenças pessoais da Aven o colocam betnacional recife - pe "uma posição que se opõe 4️⃣ ao regime atual", disse seu advogado à corte ”.
Um porta-voz da NCA disse que a perda "demonstra o compromisso do 4️⃣ órgão de aplicar as sanções ao Reino Unido e recuperar dinheiro ilegalmente betnacional recife - pe benefício das bolsas públicas".
Advogados de Aven não 4️⃣ responderam aos pedidos para comentar.
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